ಮನಿ ಚೈನ್ ವಂಚನೆ ಮೂಲಕ ಹೈರಿಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು 1157 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಚ್ ಆರ್ ಕಾಯಿನ್ ಎಂಬ ನಾಣ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ 1138 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪುಹಣದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಹೈರಿಚ್ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದೂ ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೈರಿಚ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೆ.ಡಿ ಪ್ರತಾಪನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾ ಪ್ರತಾಪನ್ ಅವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಇಡಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಐದು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ 1157 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಪ್ಪುಹಣ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 50 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 212 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದನ್ನು ಇಡಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿರುವ ಶಂಕೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಾಪನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀನಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೈರಿಚ್ ಕೂಪನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಡಿ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹೈರಿಚ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೆ.ಡಿ ಪ್ರತಾಪನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾ ಇನ್ನೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸರಪಳಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈರಿಚ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 78 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 680 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಹವರ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
